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정관,의사록공증 이사해임과 선임 감사보선 정관변경 등 임시주총의사록 작성방법과 공증
2018-01-04 17:20:44
황 동 주 <lawwoojin@korea.com> 조회수 809
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이사를 해임하고 보선하여 등기를 하는 경우나 정관변경을 위해서는 임시주주총회에서 특별결의를 하여야 합니다.

 

특별결의는 발행주식총수의 1/3이상의 출석과 출석주주의 2/3이상의 찬성이 필요합니다.

임시주주총회가 끝나고 의사록을 참석한 이사가 날인하여 작성하는데 공증을 신청하기 위해서는 의사록에 서명날인한 이사 전원의 위임과 의결정족수 이상의 주주의 위임을 필요로 합니다.

 

임시주주총회의사록의 작성권자는 출석한 이사가 하는 것이고 주주들이 의사록의 작성권자는 아님을 참고하시기 바랍니다.

 

임시주주총회의사록의 작성을 잘못하여 공증신청시 거부되는 경우가 간혹가다 발생하므로 아래의 임시주주총회의사록의 양식을 참고하여 의사록을 작성하시기 바랍니다.

 

 





 

임시주주총회의사록을 작성하고 하단에 출석한 이사들이 서명날인, 기명날인을 하는데 회사명 옆에는 법인인감도장을 날인하고 의장대표이사명 옆에는 대표이사의 개인도장을 날인하고 다른 이사분들도 도장으로 날인을 하시면 됩니다.

 

임시주주총회에서 여러조항에 대한 정관변경을 하는 경우 의사록 뒤에 정관비교표를 첨부하는 경우도 있습니다.

 

임시주주총회의사록에 대하여 공증사무소를 방문할 때 확인서와 진술서를 제출하는데 확인서의 작성권자는 대표이사이며 법인인감도장과 대표 개인인감도장을 날인하여 주시고 확인서의 작성일자는 임시주주총회 개최일자로 기재하시기 바랍니다.

 

진술서는 위임 받아 오는 직원이 작성하는 것으로 총회가 적법하게 소집되고 결의의 절차와 내용이 진실에 부합하다는 진술서이므로 목격하지 않은 법무사직원이나 제3자가 목도하지 않은 상태에서 허위로 진술서를 작성할 경우 법적인 문제가 발생되면 형사처벌 받을 수도 있다는 것을 주의하시기 바랍니다. 진술서의 작성일자도 임시주주총회일자로 기재하시면 됩니다.

 

위의 임시주주총회의사록 양식을 참조하여 의사록을 작성하시고, 오른쪽 상단의 첨부파일을 다운 받아 사용하시면 됩니다.

 

 

 





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