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공증상담 이사해임시 의사록 공증 문의
2013-08-01 11:01:55
sider1003 <sider1003@hanmail.net> 조회수 3132
61.43.209.10
모회사 ‘갑’은 자회사 ‘을’의 발행주식 전부를 소유하고 있는 주주이며,

'갑' 회사의 대표이사인 A氏는 '을' 회사의 이사직을 겸하고 있습니다.

참고로 '을' 회사의 이사는 총 3인으로 A氏 외 B氏 (대표이사)와 C氏로 구성되어 있습니다.

주주인 '갑' 회사의 의사에 반하여 '을' 회사가 운영되자, '갑' 회사(의 대표이사 A氏)는 B, C氏의 교체를 위해

'을' 의 대표이사인 B氏에게 주주총회 소집을 요청하였으나 받아들여지지 않았습니다.



이에 '갑' 회사는 소집절차를 생략(소집절차상의 하자가 총주주의 출석으로 치유된다고 해석)한 채로

'을' 회사의 임시주총을 개최하여 B, C氏를 이사직에서 해임시키고 D, E氏를 새로운 이사로 선임하였습니다.



이어서위 임시주총 직후, 이사 및 감사 전원의 동의로 이사회를 개최하여 D氏를 '을' 회사의 대표이사로 선임하였습니다.



질문 1. 주총의사록 공증을 위한 진술서를 작성가능한 자는 누구입니까? 출석이사 A氏 또는 새로운 대표이사 D氏?



질문 2. 의사록, 정관사본, 주주 인감증명서 및 위임장, 법인등기부등본, 진술서, 주주명부 외 주주총회 의사록의 공증을 위해 추가로 구비할 서류가 있다면 안내 바랍니다.

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